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证券代码:300757 证券简称:罗博特科 公告编号:2022-089 罗博特科智能科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 罗博特科智能科技股份有限公司(以下简称“公司”或“罗博特科”)第三届监事会第三次会议于 2022 年 12 月 13 日(星期二)在苏州工业园区唯亭街道港浪路 3 号罗博特科 A 栋四楼会议室以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2022 年监事 3 人。本次会议由公司监事会主席张学强先生召集并主持,本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《罗博特科智能科技股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决。经与会监事认真审议,审议通过以下事项: 经审议,监事会认为:本次实缴出资暨关联交易事项遵循了自愿、公平和公开的原则,关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,董事会在审议该议案时,关联董事戴军先生进行了回避表决,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。同意公司全资子公司斐控晶微对斐控泰克实缴出资额4,000万元人民币。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司实缴出资暨关联交易的公告》 。 表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。 三、备查文件特此公告。 罗博特科智能科技股份有限公司监事会 二〇二二年十二月十三日查看原文公告
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第三届监事会第三次会议决议公告